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 證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號(hào)：2012-062

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2012年第8次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2012年第8次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2012年12月20日（星期四）以通訊表決方式召開，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長陳愛學(xué)先生主持，會(huì)議形成決議如下：

一、以9票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2012年度預(yù)算的議案》。 

二、以9票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司全資子公司中山市供水有限公司向中山市稔益供水有限公司、中山市新涌口供水有限公司、中山市南鎮(zhèn)供水有限公司提供借款的議案》。本議案須提交股東大會(huì)審議。

三、以9票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于召開2012年第3次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司于2013年1月8日（星期二）上午在中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室召開公司2012年第3次臨時(shí)股東大會(huì)。          

                                                                                                                                                         中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                                                                董事會(huì) 

                                                                                                                            二〇一二年十二月二十日