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 證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2012-062

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2012年第8次臨時董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司2012年第8次臨時董事會會議于2012年12月20日（星期四）以通訊表決方式召開，出席會議的董事應到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：

一、以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于調整公司2012年度預算的議案》。 

二、以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于公司全資子公司中山市供水有限公司向中山市稔益供水有限公司、中山市新涌口供水有限公司、中山市南鎮(zhèn)供水有限公司提供借款的議案》。本議案須提交股東大會審議。

三、以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于召開2012年第3次臨時股東大會的議案》，公司于2013年1月8日（星期二）上午在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2012年第3次臨時股東大會。          

                                                                                                                                                         中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                                                                董事會 

                                                                                                                            二〇一二年十二月二十日