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中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2015年第5次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年第5次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2015年5月12日（星期二）以通訊表決的方式召開，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳愛學(xué)先生主持，會(huì)議形成決議如下：

一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于設(shè)立環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資公司的議案》，

二、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議《關(guān)于設(shè)立并購基金管理公司的議案》。

關(guān)聯(lián)董事陳愛學(xué)先生對(duì)該議案進(jìn)行回避表決。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見于2015年5月13日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2015-043）。

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董事會(huì)

二〇一五年五月十二日