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證券代碼：000685               證券簡稱：中山公用               編號(hào)：2020-070

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2020年第11次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2020年第11次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2020年12月31日（星期四）以通訊表決的方式召開，會(huì)議通知及文件已于2020年12月29日以電子郵件方式送達(dá)各董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，全體董事簽署了關(guān)于同意豁免2020年第11次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知時(shí)間的意見。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人，會(huì)議由董事長郭敬誼先生主持。會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于為中通和城水務(wù)（北京）有限公司提供融資擔(dān)保的議案》

為順利完成大興區(qū)魏善莊鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目建設(shè)，中通和城水務(wù)（北京）有限公司（以下簡稱“中通和城”）向農(nóng)業(yè)銀行中山分行申請總額不超過5,000萬元貸款，貸款期限為16年，利率為同期LPR利率減9個(gè)基點(diǎn)。為支持中通和城的發(fā)展，推動(dòng)項(xiàng)目順利建設(shè)和業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，公司擬向中通和城提供全額全程連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并追加項(xiàng)目收費(fèi)權(quán)質(zhì)押。獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為中通和城水務(wù)（北京）有限公司提供融資擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2020-071）。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2、審議通過《關(guān)于召開2021年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司定于2021年1月19日（星期二）下午 3:30在中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室召開公司2021年第1次臨時(shí)股東大會(huì)，具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開 2021 年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2020-072）。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、2020年第11次臨時(shí)董事會(huì)決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于為中通和城水務(wù)（北京）有限公司提供融資擔(dān)保事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 

                                                                                             董事會(huì)  

                                                                                              二〇二〇年十二月三十一日