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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱：中山公用          編號(hào)：2021-069

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第十屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第十屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2021年10月27日（星期三）以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)，全體監(jiān)事簽署了關(guān)于同意豁免第十屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知時(shí)間的意見(jiàn)。本次出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人，本次會(huì)議由過(guò)半數(shù)監(jiān)事共同推舉職工監(jiān)事曹暉女士主持。會(huì)議通知及召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

曹暉女士當(dāng)選為公司第十屆監(jiān)事會(huì)主席（簡(jiǎn)歷附后）,任期為自公司監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至第十屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

審議結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

第十屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 

                                           監(jiān)事會(huì)  

                                            二〇二一年十月二十七日

附件：曹暉女士簡(jiǎn)歷

曹暉，女，1970年11月出生，中共黨員，管理學(xué)碩士，高級(jí)政工師、一級(jí)勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)師。曾任中海廣東天然氣有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司黨總支(代理)書(shū)記、董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、營(yíng)運(yùn)管理部總監(jiān)、安全辦主任，中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司董事?，F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)主席、職工代表監(jiān)事、紀(jì)委委員、工會(huì)主席。

曹暉女士與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒(méi)有持有中山公用股份，沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒，不存在被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。