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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用        公告編號：2021-071

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于聘任公司董事會秘書的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月27日召開第十屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，根據(jù)《公司法》、公司章程等有關(guān)規(guī)定以及公司董事長提名，公司董事會決定聘任周飛媚女士為公司第十屆董事會秘書（簡歷附后），任期為自公司董事會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。

周飛媚女士具備履行董事會秘書職責所必需的專業(yè)知識，相關(guān)素養(yǎng)和工作經(jīng)驗，并已取得深圳證券交易所董事會秘書任職資格證書，能夠勝任董事會秘書的工作。在本次董事會會議召開之前，公司已按照相關(guān)規(guī)定將周飛媚女士的董事會秘書任職申請?zhí)峤簧钲谧C券交易所審核并獲得通過，公司獨立董事就上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定。

周飛媚女士的聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：0760-88389918

傳真號碼：0760-88830011

電子郵箱：zhoufm@zpug.net

聯(lián)系地址：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座

郵政編碼：528403

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

董事會          

                               二〇二一年十月二十七日   

附件：周飛媚女士簡歷

周飛媚，女，1985年2月出生，中共黨員，經(jīng)濟學(xué)碩士，高級經(jīng)濟師。主要工作經(jīng)歷為：中山市交通發(fā)展集團有限公司項目計劃中心投資專員、投資發(fā)展部副主任、投資運營部副主任（主持工作），中山市金融證券研究所有限公司研究二部研究員（部門經(jīng)理）、董事會秘書，中山中匯投資集團有限公司直屬黨支部委員、投資部投資總監(jiān)，中山公用事業(yè)集團股份有限公司總經(jīng)理助理（投資方向）。

周飛媚女士與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人及董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員及董事會秘書的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。