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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用          公告編號：2024-008

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第十屆董事會2024年第1次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2024年第1次臨時會議于2024年3月28日（星期四）以通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2024年3月25日以電子郵件、專人送達或電話通知等方式發(fā)出。本次出席會議的董事應(yīng)到9人，實到9人。會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于向七家銀行申請授信額度的議案》

結(jié)合公司資金債務(wù)情況，為確保公司運營管理、項目建設(shè)和業(yè)務(wù)拓展等資金需求，拓寬融資渠道和降低融資成本，公司（含合并報表范圍內(nèi)全資、控股子公司）擬分別向有關(guān)銀行申請總額不超過人民幣35.5億元的銀行授信額度，該批授信不涉及第三方擔(dān)保。具體授信額度明細及用途如下：

注：以各家銀行實際審批的授信額度及期限為準。

公司（含合并報表范圍內(nèi)全資、控股子公司）將本著審慎原則靈活高效運用相關(guān)授信額度，上述授信額度并不等同于實際融資金額。公司將根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要、銀行授信情況、融資期限、擔(dān)保方式、保證金比例、貸款利率等擇優(yōu)選擇信貸銀行并確定具體融資方案，最終融資金額以實際簽署的合同為準。

公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層在上述授信額度、用途范圍及授信有效期內(nèi)負責(zé)辦理一切融資事宜，并同意公司法定代表人或其代理人代表公司簽署一切與之相關(guān)的法律文件。授權(quán)有效期為自本議案經(jīng)董事會審議通過之日起兩年。

審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于修訂<投資管理制度>的議案》

為規(guī)范投資管理，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合公司投資實際情況，同意對《投資管理制度》進行修訂。

詳細內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《投資管理制度》。

審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（三）審議通過《關(guān)于公司2024年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》

本議案經(jīng)公司第十屆董事會獨立董事專門會議2024年第一次會議全體獨立董事同意后提交本次董事會審議。

具體內(nèi)容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》。

審議結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事郭敬誼先生、余錦先生、李宏先生回避表決，非關(guān)聯(lián)董事6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會審議，公司關(guān)于召開股東大會的相關(guān)事宜另行決議并通知。

三、備查文件

1.第十屆董事會2024年第1次臨時會議決議；

2.第十屆董事會獨立董事專門會議2024年第一次會議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                董事會

                                                 二〇二四年三月二十八日